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比特币风险大不大 比特币的两大危机精选

专业作者:币哥
主要从事:每天潜心聚力的研究比特币走向,在区块链公司担任管理职务,致力于比特币方向分析
[导读]:今天要说的是两大危机的冒头,能否处理好,才能决定所谓比特币减半行情或者其他类似说法能否最终成立。 先说说这第一大危机,今天有一个对应的新闻:Crypto Capital的总裁Ivan Manu...

  今天要说的是两大危机的冒头,能否处理好,才能决定所谓“比特币减半行情”或者其他类似说法能否最终成立。

  先说说这第一大危机,今天有一个对应的新闻:Crypto Capital的总裁Ivan Manuel Molina Lee(下面简称IMML)在波兰被捕,被指控参与贩毒集团洗钱。

  有人要说了,这跟我们没啥关系吧,且听币哥慢慢道来。

  在IMML被抓之前,10月还发生了两件事,一是10月6号4个老哥在美国起诉Bitfinex利用Tether印USDT欺骗投资者、操纵市场,造成市场损失1.4万亿美元。

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  第二件事就是:紧接着,Bitfinex就向美国法院提出对Crypto Capital的搜证令,想调取其银行的相关记录,其实也就是找回他们欠自己的8.8亿美元。Bitfinex今年早些时候被纽约总检察长办公室NYAG起诉,归根结底就是因为这8.8亿美元。

  Crypto Capital是Bitfinex的法币渠道,大量法币都让他们托管,这8.8亿美元就在内,结果Crypto Capital的人说钱被波兰Z府冻结了(当然,嘴上说的没人信),但Bitfinex数次讨钱无果,只能向USDT“借钱”续命,在被NYAG起诉后又发行LEO再续命。

  NYAG的案子是告一段落了,为啥现在又有四个老哥站出来告Bitfinex呢?应该还是这笔钱闹的,不知道之前的续命手段有没有补上窟窿,但现在来看,似乎Bitfinex只有追回这笔钱,才能彻底了事。

  追回这笔钱,调查欠钱方是必须的,所以Crypto Capital的IMML被捕问话是理所应当的,尽管他们藏得很严实。

  有人要问了,为啥Bitfinex要找Crypto Capital这种法币托管渠道呢?既然这渠道很灰甚至很黑?币哥想说,其实不止他们一家,很多交易所都用过Crypto Capital的渠道,具体是哪些家就不说了。用他们的原因很简单,交易所有大量法币要存取,正规大银行不接活啊,特别是在法规趋严之后,所以嘛,只能找这些潜在水下的渠道。

  币哥再说一些关于Crypto Capital的秘史,一般人不知道。这个资本最早是2013年在海外版贴吧Reddit上发起的,同年募集了3万个比特币算是开张了,他们旗下有很多壳公司,被关一个再注册个新的,他们在巴拿马、波兰、瑞士等一离岸金融喜欢的国家都有银行关系,还会用买股票方式控股一些小银行。他们后来接了很多交易所的活儿。

  你懂的,这种公司,控制人一般是不露面也拒绝在公开场合亮相的。但是,因为调查越来越多,有些面孔不得不浮出水面。这次被抓的IMML算是一个,去年被抓的他们的美国渠道商Reginald Fowler是一个,但据币哥认识的某深喉说,这个公司是家族式的,真正的大佬可能还在背后。

  再悄悄告诉大家,Crypto Capital还有一个头儿,叫Oz Yosef(也有可能用的是假名),他就是那个2018年10月18日,和Bitfinex催款人“Merlin”对话的那个人,当时Merlin对他说:你们要再不还钱,比特币就可能跌到1000美元以下了!催款的Merlin,有人和币哥说,其实就是Bitfinex的CFO Giancarlo Devasini。

  不过,不管怎么讨债,Crypto Capital最后并没有给钱,到底是挪用了还是真被冻结了,现在还没有水落石出。

  最后要说说这一连串事的危机在哪里。危机在于,IMML被抓后,如果Crypto Capital全面被查的结果,是这个公司组织全面参与跨国犯罪同时用交易所洗钱,那Bitfinex讨回那8.8亿美元的希望就更小了,一旦这笔钱回不来,可能会引发有一系列连锁麻烦。

  再说说标题里的第二个危机,就是门头沟MT.GOX交易所的赔偿方案。此前,日本东京法院让赔偿方案可以拖到2019年10月28日,还有3天就到了。

  币哥关注了之前的赔偿方案商讨,用户要求赔偿的大概是11万个比特币,门头沟的多个冷钱包里共有14万个比特币。你可以想象,原来是有14万个比特币是被锁仓的,赔偿方案出来以后,下一步肯定会约定赔偿释放完成时间,而在那个时间点,就会有起码11万个比特币流向市场。

  当然,币哥是最希望,门头沟赔偿完成之前,市场能企稳走一波的,或者Bitfinex或是谁出些奇招,给市场祭出一只白天鹅,引爆市场情绪,来化解这两个危机。毕竟,合约无法救市,只有现货可以。

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