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有人利用虚拟货币上演新型骗局「真实案例」精选

专业作者:陶姿璇
主要从事:每天潜心聚力的研究虚拟货币走向,在区块链公司担任管理职务,致力于虚拟货币方向分析
[导读]:近日,有不少投资人卷入了一场名为赫尔币的虚拟货币的骗局。这起案件持续发酵,调查中我们发现,在我国,很多的山寨虚拟币,从一开始就是奔着庞氏骗局去的。 据不完全统计,全...

  近日,有不少投资人卷入了一场名为“赫尔币”的虚拟货币的骗局。这起案件持续发酵,调查中我们发现,在我国,很多的山寨虚拟币,从一开始就是奔着庞氏骗局去的。

  据不完全统计,全国有数百名投资者,在赫尔币中国区网站这一理财平台进行投资,仅仅数月时间,该投资平台就关闭无法打开,幕后操盘手疑似跑路,投资者的700多万资金,几乎全部打了水漂。

什么是赫尔币

  赫尔币是由坐落在英国赫尔河畔的金斯敦政府支持发行的一种虚拟货币,经济困难的赫尔市居民可以参加志愿活动,并以此兑换一定数量的赫尔币,他们可以拿着赫尔币到当地的食品银行领取食物。

  不过,赫尔币并未正式进入中国。我们目前接触到的所谓“赫尔币”背后,其实就是一“老鼠会”,是一场披着互联网外衣的网络传销骗局。

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赫尔币以及市面上其他虚拟货币的真实面目到底是怎样的?

  湖南长沙的赫尔币投资者张先生是赫尔币传销金字塔中的“董事级”人物。与其他投资者略有不同,张先生从赫尔币骗局刚刚出现的时候,就对其运作方式心知肚明。

  他坦言,其实在中国所推广的赫尔币就是所谓的“传销币”,真正的英国赫尔币从来没有正式进入过中国。此外,中国投资者所购买的赫尔币,与传统的虚拟货币(比如比特币)相比,具有本质差异。因为不具有开源性等特征,国内市面上很多不同类型的“XX币”(虚拟币),大多都仅仅是一个幌子而已。

  那么为何明知道赫尔币是传销币,张先生还要对赫尔币进行投资呢,投资者的赚钱模式是什么?

赫尔币的奖金模式

  根据张先生介绍,赫尔币的收益=静态收益+动态收益。所谓静态收益就是虚拟货币自身不断升值所带来的收益,而动态收益最直接的解释就是通过不断推广发展下线、不断“拉人头入局”的方式带来的收益。

  众所周知,这种拉人头入局、入门费等奖金模式是传销的标配,参加人员形成上下级,先加入者的收益及返利实际上来源于后加入者缴纳的费用,张先生就是想要在传销金字塔中,提前“占领高点”进而获利,没想到最后竟然血本无归。

  一提到传销,我们可能会立刻想到保健品、化妆品等,然而传销币,没有具体的产品和服务,完全是凭借虚拟货币概念,就算它真的能带来收益,风险级别也很高,可为何会有这么多人卷入其中,来自山西临汾的杨先生说,大量的网络信息让自己对赫尔币信以为真。

  此外,因为之前投资过比特币,令杨先生对虚拟货币放低了戒备。2013年,价格疯涨的比特币一度震惊世界,不少投资人也因此一夜暴富。造富的神话刺激着越来越多的人涌入虚拟货币的世界。(传销组织正是抓住了人们的贪婪心理,打着投资的旗号,布下一个个陷阱)

赫尔币与比特币有什么区别?

  虚拟货币的鼻祖是比特币,比特币(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。

  比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生(挖矿),比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。比特币标榜数量有限,高举“防通胀”旗号,其他虚拟币基本上都沿用了这些特点。举个例子,1年前10比特币能买一辆单车,那么1年后10比特币还是能买一辆单车——这听起来的确很吸引人。

  和比特币具有的开源性、总量限制不同,包括赫尔币在内的诸多虚拟货币的投资平台,其发行的各种虚拟币产生的多寡和速度均受到人为控制,且其源码不开放,可以被无限增发,可以说完全处于“黑箱模式”,并没有一套共识机制,因此并非传统意义上的虚拟货币。

  此外,与比特币发行方和交易平台分离的情形不同,我国“山寨币”等虚拟货币的发行方和交易平台往往是一家,“既当裁判员、又当运动员”,对投资者来说,风险更是有增无减。

  比特币掀起的热潮并没有退去,很多人依旧跟风投资虚拟货币,上文中提到的投资者张先生说,包括他的团队在内的80多人,其实同时在做多种虚拟货币的理财游戏。赫尔币跑路,他们还要从其他“币”中赚回来。“大家就是赌,本质就是赌博,已经到了一种非常疯狂的地步。”(也是醉了)

如何防范虚拟货币的骗局?

  如今,互联网上号称具有理财功能的虚拟币林林总总。这其中,很多都是不法分子打着虚拟货币的旗号进行的新型互联网金融传销。

  2016年4月13号,徐州市泉山区人民法院对国内首起假虚拟货币传销案做出一审判决,五名被告人因犯组织领导传销活动罪,被判处不同的刑期和罚金。犯罪分子利用投资虚拟货币“暗黑币”的旗号发展会员,半年左右时间在中国内地发展会员累计注册账号三万多,涉案金额近十五亿元。

  2015年9月23日,新疆新源县公安局经侦大队通过其官方微博正式对外发布公告:“百川币”系非法传销,请大家远离,举报!

  根据中国反传销志愿者联盟掌握的资料,百川币与SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、BBT(经媒体多次曝光现已改名为摩根币)类似,都是披着虚拟货币外衣进行的非法传销。

  这类传销的操作手法有以下几个特点:

  以上币种大多是非恒量发行、单纯炒币,没有商业应用。

  都属于网络金融传销,服务器都在境外,查处难度较大。

  运行周期短。一般3-6个月,到了返钱高峰期直接关网跑路,换个马甲重来。

  知名反传销专家李旭说,民众进行投资之前,要想避开传销陷阱,可以从三方面进行判断。

  一、传销的特征,邀请你交纳入门费,让你买这个虚拟币么。

  二、要求发展下线,形成一定的层级关系。

  三、就是通过层层返利,发展下线以后直接间接都有返利。

  时至今日,比特币、莱特币等真正意义上的虚拟币,仍旧以它们最初的模式在虚拟世界探索,然而,当年红极一时的比特币,未来的走势并不被看好。业内专家表示,比特币作为一种虚拟商品,跟实体市场的对接虚无缥缈,并非是一种生活必需品,囤积居奇者很难制造出紧缺效应,因此比特币市场需要不断自己筹集自己来提振市场信心,这就会透支整个比特币爱好者的财力,它不是一个大众、老百姓能够参与的游戏,缺乏可持续性。

  因此,投资者就算想在虚拟货币领域摩拳擦掌赚上一票,也要掂量掂量,考虑清楚。风险是一方面,缺乏法律认定也是无法回避的现实问题。而一旦落入披着虚拟货币外衣的传销组织,后果更是不堪设想。最后还是那句老话:投资有风险,入市需谨慎。

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